Поиск активов должника

В условиях продолжающегося экономического кризиса число случаев дефолта по обязательствам растет, в связи с чем особую актуальность для кредиторов приобретает проблема поиска активов должников.

Участники оборота всячески пытаются вывести активы из-под обязательств, в связи с чем простого формального «просуживания» задолженности зачастую недостаточно для получения денежных средств по судебному решению. Этим объясняется то, что в последнее время все больше внимания уделяется анализу реальной возможности должников исполнить судебные акты, что требует комплексной проверки контрагентов на наличие ликвидных активов.

Юридическая компания «Эмиров и партнеры» оказывает услуги по поиску активов должников. Наши специалисты проконсультируют Вас по всем вопросам, касающимся поиска активов должников. С нами Вы сможете взыскать всю задолженность в максимально сжатые сроки!

Запросы об имуществе должника в государственные органы

и коммерческие организации на территории РФ

№

Адресат запроса

Предмет запроса

1

Инспекция ФНС России по месту нахождения должника

Сведения о счетах в банках, которые должник имеет или имел за последние три года. Сведения о доходах должника — физического лица (справка по форме 2-НДФЛ). Сведения о долях участия должника в юридических лицах. Сведения о руководителях и учредителях должника (паспортные данные, адреса и номера телефонов). Бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, книги покупок и продаж должника за последние три года

2

Банки, в которых должник имеет или имел счета за последние три года

Выписки по банковским счетам должника за последние три года (для выявления контрагентов и подозрительных сделок должника). Копия юридического дела должника

3

Контрагенты должника

Сведения о состоянии расчетов между должником и контрагентом (для установления дебиторской задолженности должника). Первичные документы по сделкам контрагентов с должником (договоры, чеки, счета, накладные, акты выполнения работ, акты оказания услуг и счета-фактуры)

4

Управление Росреестра по месту нахождения должника

Сведения о правах должника на объекты недвижимости. Сведения о сделках с недвижимым имуществом должника за последние три года

5

Управление ГИБДД по месту нахождения должника

Сведения о принадлежащих должнику транспортных средствах. Сведения о сделках с принадлежащими должнику транспортными средствами за последние три года

6

Управление Гостехнадзора по месту нахождения должника

Сведения о принадлежащей должнику самоходной технике. Сведения о сделках с принадлежащей должнику самоходной техникой за последние три года

7

Управление ГИМС по месту нахождения должника

Сведения о принадлежащих должнику маломерных судах. Сведения о сделках с принадлежащими должнику маломерными судами за последние три года

8

Управление Росморречфлота по месту нахождения должника

Сведения из Государственного судового реестра (Российского международного реестра судов, Российского открытого реестра судов, реестров маломерных и строящихся судов)

9

Управление Росавиации по месту нахождения должника

Сведения из Государственного реестра гражданских воздушных судов

 

10

Отделения ПФР, ФСС и ФФОМС по месту нахождения должника

Сведения о месте работы и заработной плате должника. Сведения о пенсионных накоплениях должника, на которые может быть обращено взыскание

11

Управление ФТС России по месту нахождения должника

Сведения о внешнеэкономических сделках должника. Сведения о декларировании должником товаров и транспортных средств. Сведения о нахождении имущества должника на таможенных складах временного хранения

12

Управление ЗАГС по месту нахождения должника

Сведения о регистрации и периоде нахождения должника в браке (для установления совместно нажитого имущества супругов)

 

Факты о нас

9 лет успешной практики

Эффективно сопровождаем процедуры банкротства физических и юридических лиц

430 млн руб.

Сумма сэкономленных активов для клиентов только за 2019 год

560 и более

Успешно проведенных процедур банкротства физических и юридических лиц

Профессиональный рост

Наши сотрудники постоянно повышают свое образование и квалификацию.

Дела из практики

Дело А56-13359/14
Обжалование действий арбитражного управляющего в процедуре банкротства
Ситуация

В «Центр сопровождения банкротств» обратился кредитор, участвовавший в процедуре банкротства ООО «Балтийская Промышленная Компания». Проблема заключалась в том, что арбитражный управляющий бездействовал при проведении банкротства: не совершал действий по формированию конкурсной массы должника, не подавал исковые заявления о взыскании дебиторской задолженности, не проводил анализ деятельности должника. Требовалось привлечь его к ответственности и добиться включения требований кредитора – нашего клиента.

Проведенная работа

Юристы компании составили и подали жалобу в суд на ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим своих обязанностей. Определением от 19.04.2017 жалоба была признана обоснованной, арбитражный управляющий отстранен от ведения процедуры. С арбитражного управляющего, допустившего злоупотребления в деле о банкротстве, взысканы убытки.

Результат

Благодаря грамотным юридическим действиям с арбитражного управляющего в пользу нашего клиента взысканы убытки.

Дело № А40-123307/16
Возврат долга через процедуру банкротства
Ситуация

В компанию «Центр сопровождения банкротств» обратился клиент. У него имелась дебиторская задолженность, и компания-должник не исполняла принятые на себя обязательства по возврату долга. Требовалось вернуть задолженность.

Проведенная работа

Юристы нашей компании приступили к работе и, проанализировав все материалы, установили, что должник имел в собственности здание, которое находилось в залоге у нашего доверителя и “Кредит Европа Банк”. “Кредит Европа Банк” инициировал процедуру банкротства и утвердил своего арбитражного управляющего. Со своей стороны в рамках сопровождения банкротства специалисты нашей компании установили залоговое требование доверителя, cменили арбитражного управляющего и в максимально короткие сроки (вся процедура заняла полгода) сформировали конкурсную массу должника. После этого провели торги по реализации имущества должника и заключили соглашение о передаче предмета залога (офисное здание в центре Москвы) в качестве отступного нашему клиенту.

Результат

В качестве возмещения долга наш клиент получил офисное здание в центре Москвы.

Дело А40-17274/16
Включение требований на сумму более 275 млн руб.
Ситуация

В «Центр сопровождения банкротств» обратилась компания. Ее должником была инициирована процедура банкротства и назначен арбитражный управляющий, который искажал информацию о финансовом положении должника, включал необоснованные требования и затягивал процедуру банкротства. Было необходимо добиться включения требований по возврату долга в реестр требований кредиторов.

Проведенная работа

В ходе сопровождения банкротства наши юристы добились утверждения честного и добросовестного арбитражного управляющего, формирования конкурсной массы, исключения необоснованных требований из реестра кредиторов, проведения торгов по продаже имущества должника и оставления за собой офисного помещения класса “А” в центре Москвы площадью 495 кв. м, а также включения требований доверителя на сумму более 275 млн руб.

Результат

Интересы нашего клиента были защищены. В пользу клиента взыскано более 275 млн руб.